Actualmente los programas de cumplimiento o compliance tienen una gran influiencia en las organizaciones que buscan mitigar los riesgos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financianción de armas. En el presente docuemento se referenciasn las características técnicas necesarias para crear un programa de compliance, entendido como proyecto jurídico que se ejecuta para las personas naturales y jurídicas que se enfrentan a riesgos legales con las funciones de supervisón del Estado